Știri Qub – Date actualizate

Dată

Băncile din România transmit clienților că actualizarea datelor personale este obligatorie prin lege și că în lipsa acesteia sunt nevoite să oprească relația cu ei. Actualizarea datelor personale reprezintă o obligație legală stabilită de Parlament și Banca Națională a României pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Pentru a deschide conturi și a derula contracte cu clienții, băncile spun că au obligația să strângă date personale precum: nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, reședința, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail, ocupația, numele angajatorului și altele. În cazul refuzului clienților de a actualiza datele necesare sau în cazul refuzului persoanelor de a li se prelucra datele, instituțiile de credit au obligația de a nu deschide contul. De asemenea, trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu persoana respectivă, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

DISTRIBUIE

Producție

Studio

Transmisiuni

Actualitate

Gala Poveste Folk la Timișoara

Gala Poveste Folk la Timișoara
Actualitate

Cartierul Romanești, sub măsuri speciale de ordine publică – VoxQub

Cartierul Romanești din Craiova a fost declarat zonă specială de siguranță publică, o măsură care presupune supraveghere sporită, controale zilnice și patrule mixte, în urma ...
Actualitate

Cursuri gratuite de formare profesională pentru șomeri și angajați în Timiș – VoxQub

Din această toamnă, în județul Timiș încep noi serii de cursuri gratuite de calificare și recalificare, organizate printr-un parteneriat între instituția pentru ocuparea forței de ...
Actualitate

Guvernul renunță la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază – VoxQub

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, potrivit unei decizii adoptate de Guvern.

Alte
știri