Știri Qub – Date actualizate

Dată

Băncile din România transmit clienților că actualizarea datelor personale este obligatorie prin lege și că în lipsa acesteia sunt nevoite să oprească relația cu ei. Actualizarea datelor personale reprezintă o obligație legală stabilită de Parlament și Banca Națională a României pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Pentru a deschide conturi și a derula contracte cu clienții, băncile spun că au obligația să strângă date personale precum: nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, reședința, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail, ocupația, numele angajatorului și altele. În cazul refuzului clienților de a actualiza datele necesare sau în cazul refuzului persoanelor de a li se prelucra datele, instituțiile de credit au obligația de a nu deschide contul. De asemenea, trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu persoana respectivă, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

DISTRIBUIE

Producție

Studio

Transmisiuni

Actualitate

Schimbările anului școlar 2025–2026 – MozaiQub

Un an școlar nou, cu reguli și provocări noi. Care sunt principalele decizii și ce înseamnă aceste schimbări pentru școala românească? Invitatul nostru, Sorin Ionescu, ...
Actualitate

Respectul la români… când nu îți pasă de educație – QubArena

Respectul pentru educație este subiectul despre care vorbesc Corina Gluhovschi și Prof.Dr.Adrian Kali în această seară la QubArena!
Actualitate

Învățătorii, în pragul protestelor din cauza noilor reglementări – VoxQub

Cadrele didactice din învățământul primar continuă să protesteze față de noile reglementări impuse prin „Legea Bolojan”.
Actualitate

Studii geotehnice pentru drumul de mare viteză Lugoj – Caransebeș – VoxQub

Au început lucrările de teren pentru studiile geotehnice necesare finalizării Studiului de Fezabilitate al drumului de mare viteză Lugoj – Caransebeș.

Alte
știri