Știri Qub – Date actualizate

Dată

Băncile din România transmit clienților că actualizarea datelor personale este obligatorie prin lege și că în lipsa acesteia sunt nevoite să oprească relația cu ei. Actualizarea datelor personale reprezintă o obligație legală stabilită de Parlament și Banca Națională a României pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Pentru a deschide conturi și a derula contracte cu clienții, băncile spun că au obligația să strângă date personale precum: nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, reședința, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail, ocupația, numele angajatorului și altele. În cazul refuzului clienților de a actualiza datele necesare sau în cazul refuzului persoanelor de a li se prelucra datele, instituțiile de credit au obligația de a nu deschide contul. De asemenea, trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu persoana respectivă, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

DISTRIBUIE

Reclama ta aici

Reclama ta aici

Reclama ta aici

Emisiuni

Cum facem corect mișcare în funcție de vârstă – Rețeta Compensată

În trecut, omul era obligat de situație să meargă și să alerge mult. Viața modernă pe care o ducem în prezent, cu nenumăratele mijloace de ...
Actualitate

Cresc tarifele la apă și canalizare în Lugoj – VoxQub

Începând cu 15 mai 2025, locuitorii din Lugoj vor plăti mai mult pentru serviciile de apă și canalizare.
Actualitate

Devino voluntar la S24H 2025 – VoxQub

Cei care doresc să trăiască din plin atmosfera S24H 2025 sunt invitați să se alăture echipei de voluntari.
Actualitate

Noi drepturi pentru doctoranzi și profesori – VoxQub

O propunere legislativă recent depusă la Camera Deputaților aduce noi drepturi pentru doctoranzi și cadre didactice aflate în concediu de creștere a copilului.

Alte
știri