Știri Qub – Date actualizate

Dată

Băncile din România transmit clienților că actualizarea datelor personale este obligatorie prin lege și că în lipsa acesteia sunt nevoite să oprească relația cu ei. Actualizarea datelor personale reprezintă o obligație legală stabilită de Parlament și Banca Națională a României pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Pentru a deschide conturi și a derula contracte cu clienții, băncile spun că au obligația să strângă date personale precum: nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, reședința, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail, ocupația, numele angajatorului și altele. În cazul refuzului clienților de a actualiza datele necesare sau în cazul refuzului persoanelor de a li se prelucra datele, instituțiile de credit au obligația de a nu deschide contul. De asemenea, trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu persoana respectivă, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

DISTRIBUIE

Reclama Ta

Reclama Ta

Reclama Ta

Actualitate

Jurnalul Qub – 21 ianuarie 2022

Dintre titlurile zilei: Recenzii înșelătoare pe internet, Scenarii de desfăşurare a activităţii în şcoli, Bugetul Timișului pentru 2022.

Evenimente

Târgul Apicol din Ghiroda

Primăria Ghiroda organizează cea de-a XI-a ediție a Târgului Apicol în data de 12-13 martie.

Vox

Ziua în care apreciem îmbrățișările💑 , veverițele🐿și pantalonii de trening😎 – VoxQub

Indiferent de ce alegi să faci în această zi, ia-ți la tine un baton granola, poartă o pereche de pantaloni de trening sau fii măcar copil pentru câteva momente și joacă-te.

Politică & Administrație

Antreprenorii, în dialog cu Guvernul

Perioada dificilă pe care o parcurgem, pune la grea încercare viața tuturor românilor, cu o presiune imensă în zona de antreprenoriat.

Alte
știri

Abonează-te la newsletter-ul nostru