Cea mai amplă verificare a comerțului online nefiscalizat a fost demarată de ANAF. Firme și persoane fizice care vindeau online fără să declare la ANAF veniturile obținute au fost sancționate de inspectorii Antifraudă, totalul amenzilor și confiscărilor fiind de peste 1 milion de lei. Antifrauda desfășoară operațiunea „Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, în cadrul căreia a controlat deja 562 contribuabili. ANAF monitorizează vânzările online, însă persoanele fizice care vând ceva ocazional nu trebuie să își facă griji, nu sunt printre țintele Fiscului. În atenția inspectorilor intră de obicei sumele mari sau veniturile constante obținute din astfel de activități ANAF a anunțat că, din analizele preliminare, s-a observat că, odată cu creșterea exponențială a vânzărilor online prin platforme cu reputație și standarde ridicate, s-a intensificat și comerțul cu mărfuri contrafăcute sau operate de firme fantomă, în special prin intermediul unor persoane fizice sau site-uri paravan, care operează pe perioade scurte. Mai mult decât atât, diversificarea marilor operatori, prin lansarea unor marketplace, a reprezentat o oportunitate pentru firmele sau persoanele care comercializau produse fără a fiscaliza veniturile sau care vindeau produse contrafăcute. În prima etapă, inspectorii antifraudă au analizat peste două milioane de vânzări online de bunuri livrate prin curier și a început verificarea a peste 500 dintre clienții firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrări cu plata ”ramburs” sau în conturi bancare.
